जेपी एसोसिएट्स के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, 12 हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़ा मामला

नई दिल्ली ।  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को जेपी इंफ्राटेक, जेपी एसोसिएट्स और अन्य के खिलाफ कई ठिकानों पर छापेमारी की। केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई 12 हजार करोड़ रुपये के निवेश धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने जेपी इंफ्राटेक, जेपी एसोसिएट्स और कुछ अन्य के खिलाफ 12 हजार करोड़ रुपये के निवेश धोखाधड़ी मामले में धनशोधन जांच के तहत 15 ठिकानों पर तलाशी ली है। दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत ईडी छापेमारी की जा रही है।
यह छापेमारी जेपी इंफ्राटेक, जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड और अन्य से संबंधित मामले में की गई है, जिसमें घर खरीदने वालों और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी और धन के “हस्तांतरण” से संबंधित आरोप हैं। एजेंसी ने गौरसंस, गुलशन, महागुन और सुरक्षा रियलिटी जैसी समूह की संबद्ध संस्थाओं पर भी छापेमारी की है। हालांकि, संबंधित कंपनियों की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
ईडी ने दिल्ली-एनसीआर के अलावा मुंबई में भी छापेमारी की है। ईडी की टीमें जेपी, गौड़ गुलशन बिल्डर एवं सुरक्षा रियलिटी के ठिकाने पर दस्तावेज खंगाल रही हैं। फिलहाल बरामदगी को लेकर आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। जांच अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी।