बिटकॉइन घोटाला: देशभर में फैला था जाल, 6600 करोड़ का घोटाला उजागर, सीबीआई की छापेमारी

मुंबई । महाराष्ट्र में एक बड़ा बिटकॉइन घोटाला उजागर हुआ है। जानकारी मिली है कि इसमें 6,600 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। सीबीआई ने पुणे, नांदेड़, कोल्हापुर, दिल्ली और बेंगलुरु समेत देश भर के 60 शहरों में छापेमारी की। सीबीआई के प्रवक्ता ने दावा किया है कि इस कार्रवाई में महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं। बताया गया है कि मेसर्स वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड इस कंपनी की स्थापना 2015 में अमित भारद्वाज (अब दिवंगत), अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज ने की थी। कंपनी की गेन बिटकॉइन योजना, जो क्रिप्टोकरेंसी में निवेश पर 10 प्रतिशत मासिक रिटर्न का वादा करती है, मई में शुरू की गई थी। 2017 में वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया गया। 2017 में इस कंपनी का नेटवर्क लगातार विस्तारित होता रहा। हजारों निवेशकों ने इसमें निवेश किया। हालाँकि, कुछ समय बाद इसने निवेशकों को रिटर्न देना बंद कर दिया। बाद में जब पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है तो अमित भारद्वाज के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। जानकारी सामने आई है कि राज्य में अकेले नांदेड़ में बिटकॉइन के जरिए 500 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ है। हालांकि बाद में अमित धोखा देकर दुबई भाग गया। इस बीच, कंपनी के निदेशकों ने देश भर से एकत्र 6,606 करोड़ रुपये को विभिन्न माध्यमों से अपने खातों में स्थानांतरित कर लिया। मंगलवार को सीबीआई ने 6,600 करोड़ रुपये के बिटकॉइन घोटाले के सिलसिले में पुणे, नांदेड़, कोल्हापुर, दिल्ली-एनसीआर और बेंगलुरु सहित महाराष्ट्र में 60 स्थानों पर छापे मारे। पुलिस के साथ-साथ अब सीबीआई और ईडी दोनों इस मामले की जांच कर रहे हैं। गेन बिटकॉइन के मुख्य निर्माता अमित भारद्वाज इस मामले में आरोपी थे। भारद्वाज ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पढ़ाई की थी।
– अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा की संपत्ति भी जब्त
पिछले साल 18 अप्रैल को ईडी ने फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ कार्रवाई की थी। ईडी ने कार्रवाई करते हुए 27 करोड़ 79 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की। जब्त संपत्तियों में मुंबई के जुहू में शिल्पा शेट्टी के नाम पर एक फ्लैट, पुणे में एक बंगला और राज कुंद्रा के नाम पर शेयर शामिल हैं। ईडी का दावा है कि कुंद्रा ने यह संपत्ति बिटकॉइन घोटाले से अर्जित धन से खरीदी थी।
– दुबई में प्रमोशनल इवेंट
कंपनी के निदेशकों ने इस बिटकॉइन को बढ़ावा देने के लिए दुबई में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली स्थित इवेंट मैनेजर नितिन गौड़ ने किया था। निखिल महाजन को कार्यक्रम के आयोजन के लिए मानदेय के रूप में 40 बिटकॉइन मिले, जिनमें एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 35 लाख रुपये थी। पिछले साल 3 जनवरी को मुंबई के ईडी अधिकारियों ने नितिन गौड़ को दिल्ली से गिरफ्तार किया था।
– ईडी भी कर रही जांच
पुलिस जांच के दौरान यह पता चलने के बाद कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ईडी ने भी जांच शुरू की। ईडी ने अब तक कंपनी की घरेलू और विदेशी दोनों तरह की 172 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। जब्त की गई संपत्तियों में दुबई में एक वाणिज्यिक परिसर की जमीन के अलावा पिछले साल कंपनी के स्वामित्व वाली तीन लक्जरी मर्सिडीज और एक ऑडी कार भी शामिल है। दुबई की तरह, यह भी पता चला है कि कंपनी ने धोखाधड़ी वाले धन से सिंगापुर और हांगकांग में भी संपत्तियां खरीदीं।
– नांदेड़ में 500 करोड़ रुपये का कारोबार, 2017 में मामला दर्ज
इस मामले में पहला मामला 2017 में नांदेड़ में दर्ज किया गया था। 2017 में, नांदेड़ में कई व्यापारियों, डॉक्टरों और उद्यमियों ने प्रति माह 10 प्रतिशत ब्याज के वादे के साथ अपने बिटकॉइन सॉफ्टवेयर को गेन बिटकॉइन को दे दिया था। गेन बिटकॉइन ने भी पहले कुछ महीनों के लिए आकर्षक ब्याज दरों की पेशकश की। लेकिन बाद में निवेशकों को धोखा दिया गया। बताया जाता है कि नांदेड़ से लगभग 500 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। सीबीआई ने छापेमारी शुरू कर दी है।