मुंबई । प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी ने करीब 50 लाख निवेशकों से 4,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पैन कार्ड क्लब कंपनी से जुड़े चार ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापे मुंबई और दिल्ली में मारे गए। छापेमारी के दौरान ईडी अधिकारियों ने कई लेनदेन दस्तावेज, कंपनी की विदेशी संपत्तियों का ब्यौरा आदि जब्त किया है। पैन कार्ड क्लब कंपनी ने कई निवेश योजनाएं शुरू की थीं, जो तीन से नौ साल की अवधि में भारी रिटर्न की पेशकश करती थी।
इन योजनाओं पर पर्याप्त रिटर्न देने के अलावा, उन्होंने अच्छी गुणवत्ता वाले होटलों पर छूट, दुर्घटना बीमा आदि जैसी सुविधाएं भी प्रदान कीं। कंपनी ने इन योजनाओं को शुरू करते समय सेबी और रिजर्व बैंक के नियमों का भी उल्लंघन किया। कंपनी ने शुरू में कुछ समय तक निवेशकों को पैसा लौटाया। धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब बाद में रिफंड रोक दिया गया। कंपनी के निदेशकों ने साधारण निवेशकों द्वारा कंपनी में निवेश किये गये धन से व्यक्तिगत परिसंपत्तियां खरीदीं। प्रारंभ में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले में मामला दर्ज किया था। हालांकि, यह पता चलने के बाद कि धन शोधन हुआ है, ईडी ने जांच शुरू कर दी है। इसी के तहत ईडी की टीम ने मुंबई और दिल्ली में छापेमारी की है।
